Compliance

Tenemos experiencia en ayudar a nuestros clientes a diseñar, implementar y hacer cumplir programas integrales de compliance para reducir su posible exposición legal.

Nuestro Equipo adopta un enfoque proactivo, guiando a los clientes a través del establecimiento de programas, planificando y realizando evaluaciones de riesgo de cumplimiento y auditorías de cumplimiento y abordando una amplia gama de asuntos.

Asesoramos a nuestros clientes sobre la evolución de los esquemas regulatorios y de cumplimiento para sus negocios, asegurando que sus esfuerzos de cumplimiento sean efectivos y sus empresas estén protegidas.

Las compañías en diversos sectores están obligados a implementar el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Legalex Abogados ofrece el servicio de Oficiales de cumplimiento. Estos oficiales son responsables de inspeccionar que se ejecuten de manera eficiente y oportuna todas las etapas de la implementación y funcionamiento del SIPLAFT-SARLAFT o SAGRLAFT Y así mismo que se generen las medidas correctivas al sistema.